Решение о проведении годового общего собрания акционеров

ПАО «НПО ФИНГО» (далее - Общество) настоящим сообщает, что совет директоров Общества принял решение о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «08» июня 2022 г.

Полученные до 08.06.2022 года бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9 или 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа «А».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «14» мая 2022 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 года.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. Избрание совета директоров Общества.
8. О количественном составе ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с понедельника по пятницу с 10:00 часов до 16:00 часов по адресу: 152101, Ярославская обл., Ростовский р-н, рп Семибратово, Красноборская ул., д. 9.

Внимание!
К бюллетеню, подписанному представителем акционера, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - ФИО, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» или удостоверена нотариально.

Совет директоров ПАО «НПО ФИНГО»

Дополнительная информация в прикрепленном файле по ссылке.